La informática forense está adquiriendo una gran importancia dentro del
área de la información electrónica, esto debido al aumento del valor de la
información y/o al uso que se le da a ésta, al desarrollo de nuevos espacios
donde es usada (por Ej. El Internet), y al extenso uso de computadores por
parte de las compañías de negocios tradicionales (por Ej. bancos). Es por
esto que cuando se realiza un crimen, muchas veces la información queda
almacenada en forma digital. Sin embargo, existe un gran problema, debido
a que los computadores guardan la información de información forma tal
que no puede ser recolectada o usada como prueba utilizando medios
comunes, se deben utilizar mecanismos diferentes a los tradicionales. Es de
aquí que surge el estudio de la computación forense como una ciencia
relativamente nueva.
Resaltando su carácter científico, tiene sus fundamentos en las leyes de la
física, de la electricidad y el magnetismo. Es gracias a fenómenos
electromagnéticos que la información se puede almacenar, leer e incluso
recuperar cuando se creía eliminada.
La informática forense, aplicando procedimientos estrictos y rigurosos
puede ayudar a resolver grandes crímenes apoyándose en el método
científico, aplicado a la recolección, análisis y validación de todo tipo de
pruebas digitales. ¿Qué es la Informática Forense?
Según el FBI, la informática (o computación) forense es la ciencia de
adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados
electrónicamente y guardados en un medio computacional [ReEx00].
La informática forense hace entonces su aparición como una disciplina
auxiliar de la justicia moderna, para enfrentar los desafíos y técnicas de los
intrusos informáticos, así como garante de la verdad alrededor de la
evidencia digital que se pudiese aportar en un proce[Acis06].
Desde 1984, el Laboratorio del FBI y otras agencias que persiguen el
cumplimiento de la ley empezaron a desarrollar programas para examinar
evidencia computacional.
Dentro de lo forense encontramos varias definiciones [Acis06]:
Computación forense (computer forensics) que entendemos por disciplina
de las ciencias forenses, que considerando las tareas propias asociadas con
la evidencia, procura descubrir e interpretar la información en los medios
informáticos para establecer los hechos y formular las hipótesis
relacionadas con el caso; o como la disciplina científica y especializada que
entendiendo los elementos propios de las tecnologías de los equipos de
computación ofrece un análisis de la información residente en dichos
equipos.
Forensia en redes (network forensics)
Es un escenario aún más complejo, pues es necesario comprender la
manera como los protocolos, configuraciones e infraestructuras de
comunicaciones se conjugan para dar como resultado un momento
específico en el tiempo y un comportamiento particular.
Esta conjunción de palabras establece un profesional que entendiendo las
operaciones de las redes de computadores, es capaz, siguiendo los
protocolos y formación criminalística, de establecer los rastros, los
movimientos y acciones que un intruso ha desarrollado para concluir su
acción. A diferencia de la definición de computación forense, este contexto
exige capacidad de correlación de evento, muchas veces disyuntos y
aleatorios, que en equipos particulares, es poco frecuente.
Forensia digital (digital forensics)
Forma de aplicar los conceptos, estrategias y procedimientos de la
criminalística tradicional a los medios informáticos especializados, con el fin
de apoyar a la administración de justicia en su lucha contra los posibles
delincuentes o como una disciplina especializada que procura el
esclarecimiento de los hechos (¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?,
¿porqué?) de eventos que podrían catalogarse como incidentes, fraudes o
usos indebidos bien sea en el contexto de la justicia especializada o como
apoyo a las acciones internas de las organizaciones en el contexto de la
administración de la inseguridad informática.
Importancia de la Informática Forense
"High-tech crime is one of the most important priorities of the Department
of Justice"[JaRe96]. Con esta frase podemos ver cómo poco a poco los
crímenes informáticos, su prevención, y procesamiento se vuelven cada vez
más importantes. Esto es respaldado por estudios sobre el número de
incidentes reportados por las empresas debido a crímenes relacionados con
la informática. (Ver [CERT06])
Sin embargo, la importancia real de la informática forense proviene de sus
objetivos.
Objetivos de la Informática Forense
La informática forense tiene 3 objetivos, a saber:
1. La compensación de los daños causados por los criminales o
intrusos.
2. La persecución y procesamiento judicial de los criminales.
3. La creación y aplicación de medidas para prevenir casos similares.
Estos objetivos son logrados de varias formas, entre ellas, la principal es la
recolección de evidencia.
Usos de la Informática Forense [InfFor01]
Existen varios usos de la informática forense, muchos de estos usos
provienen de la vida diaria, y no tienen que estar directamente relacionados
con la informática forense:
1. Prosecución Criminal: Evidencia incriminatoria puede ser usada
para procesar una variedad de crímenes, incluyendo homicidios,
fraude financiero, tráfico y venta de drogas, evasión de impuestos o
pornografía infantil.
2. Litigación Civil: Casos que tratan con fraude, discriminación,
acoso, divorcio, pueden ser ayudados por la informática forense.
3. Investigación de Seguros: La evidencia encontrada en
computadores, puede ayudar a las compañías de seguros a
disminuir los costos de los reclamos por accidentes y
compensaciones.
4. Temas corporativos: Puede ser recolectada información en casos
que tratan sobre acoso sexual, robo, mal uso o apropiación de
información confidencial o propietaria, o aún de espionaje industrial.
5. Mantenimiento de la ley: La informática forense puede ser usada
en la búsqueda inicial de órdenes judiciales, así como en la
búsqueda de información una vez se tiene la orden judicial para
hacer la búsqueda exhaustiva.
Ciencia Forense
La ciencia forense nos proporciona los principios y técnicas que facilitan la
investigación del delito criminal, en otras palabras: cualquier principio o
técnica que puede ser aplicada para identificar, recuperar, reconstruir o analizar la evidencia durante una investigación criminal forma parte de la
ciencia forense. [ForIRT01]
Los principios científicos que hay detrás del procesamiento de una evidencia
son reconocidos y usados en procedimientos como:
• Recoger y examinar huellas dactilares y ADN.
• Recuperar documentos de un dispositivo dañado.
• Hacer una copia exacta de una evidencia digital.
• Generar una huella digital con un algoritmo hash MD5 o SHA1 de un
texto para asegurar que este no se ha modificado.
• Firmar digitalmente un documento para poder afirmar que es
auténtico y preservar la cadena de evidencias.
Un forense aporta su entrenamiento para ayudar a los investigadores a
reconstruir el crimen y encontrar pistas. Aplicando un método científico
analiza las evidencias disponibles, crea hipótesis sobre lo ocurrido para
crear la evidencia y realiza pruebas, controles para confirmar o contradecir
esas hipótesis. Esto puede llevar a una gran cantidad de posibilidades sobre
lo que pudo ocurrir, esto es debido a que un forense no puede conocer el
pasado, no puede saber qué ocurrió ya que sólo dispone de una información
limitada. Por esto, sólo puede presentar posibilidades basadas en la
información limitada que posee.
Un principio fundamental en la ciencia forense, que usaremos
continuamente para relacionar un criminal con el crimen que ha cometido,
es el Principio de Intercambio o transferencia de Locard, (Edmond Locard,
francés fundador del instituto de criminalistica de la universidad de Lion,
. Evidencia
Sospechoso Víctima
Escena del crimen
Este principio fundamental viene a decir que cualquiera o cualquier objeto
que entra en la escena del crimen deja un rastro en la escena o en la
víctima y vice-versa (se lleva consigo), en otras palabras: “cada contacto
deja un rastro”. En el mundo real significa que si piso la escena del crimen
con toda seguridad dejaré algo mío ahí, pelo, sudor, huellas, etc. Pero
también me llevaré algo conmigo cuando abandone la escena del crimen, ya
sea barro, olor, una fibra, etc. Con algunas de estas evidencias, los forenses
podrán demostrar que hay una posibilidad muy alta de que el criminal
estuviera en la escena del crimen. En este ejemplo hemos hablado de evidencias físicas, en la ciencia forense
tradicional hay varios tipos de evidencias físicas:
• Evidencia transitoria: como su nombre indica es temporal por
naturaleza, por ejemplo un olor, la temperatura, o unas letras sobre
la arena o nieve (un objeto blando o cambiante).
• Evidencia curso o patrón: producidas por contacto, por ejemplo la
trayectoria de una bala, un patrón de rotura de un cristal, patrones
de posicionamiento de muebles, etc.
• Evidencia condicional: causadas por una acción o un evento en la
escena del crimen, por ejemplo la localización de una evidencia en
relación con el cuerpo, una ventana abierta o cerrada, una radio
encendida o apagada, dirección del humo, etc.
• Evidencia transferida: generalmente producidas por contacto entre
personas, entre objetos o entre personas y objetos. Aquí descubrimos
el concepto de relación.
En la práctica las evidencias transferidas se dividen en dos tipos, conocidas
como:
• Transferencia por rastro: aquí entra la sangre, semen, pelo, etc.
• Transferencia por huella: huellas de zapato, dactilares, etc.
Aunque en la realidad, estas últimas suelen mezclarse, por ejemplo una
huella de zapato sobre un charco de sangre.
El principio de intercambio de Locard se puede resumir así:
1. El sospechoso se llevará lejos algún rastro de la escena y de la
víctima.
2. La víctima retendrá restos del sospechoso y puede dejar rastros de si
mismo en el sospechoso.
3. El sospechoso dejará algún rastro en la escena.
El objetivo es establecer una relación entre los diferentes componentes:
• la escena del crimen
• la víctima
• la evidencia física
• el sospechoso
Para la correcta resolución del caso, todos estos componentes deben estar
relacionados. Esto se conoce como el concepto de relación, que es lo que
nos faltaba para completar el principio de intercambio de Locard.
Las evidencias pueden, a su vez, ser transferidas de dos formas distintas:
1. Transferencia directa: cuando es transferida desde su origen a otra
persona u objeto de forma directa.
2. Transferencia indirecta: cuando es transferida directamente a una
localización y, de nuevo, es transferida a otro lugar. Importante resaltar que cualquier cosa y todo puede ser una evidencia.
Brevemente, la ciencia forense facilita las herramientas, técnicas y métodos
sistemáticos (pero científicos) que pueden ser usados para analizar una
evidencia digital y usar dicha evidencia para reconstruir qué ocurrió durante
la realización del crimen con el último propósito de relacionar al autor, a la
víctima y la escena del crimen.
Network Forensics
Forensia en redes, es un escenario aún más complejo, pues es necesario
comprender la manera como los protocolos, configuraciones e
infraestructuras de comunicaciones se conjugan para dar como resultado un
momento específico en el tiempo y un comportamiento particular. Esta
conjunción de palabras establece un profesional que entendiendo las
operaciones de las redes de computadores, es capaz, siguiendo los
protocolos y formación criminalística, de establecer los rastros, los
movimientos y acciones que un intruso ha desarrollado para concluir su
acción. A diferencia de la definición de computación forense, este contexto
exige capacidad de correlación de evento, muchas veces disyuntos y
aleatorios, que en equipos particulares, es poco frecuente [Acis06].
Es la captura, almacenamiento y análisis de los eventos de una red, para
descubrir el origen de un ataque o un posible incidente.
Evidencia Digital
Casey define la evidencia de digital como “cualquier dato que puede
establecer que un crimen se ha ejecutado (commit) o puede proporcionar
una enlace (link) entre un crimen y su víctima o un crimen y su autor”.
[Casey04]
“Cualquier información, que sujeta a una intervención humana u otra
semejante, ha sido extraída de un medio informático” [HBIT03]
A diferencia de la documentación en papel, la evidencia computacional es
frágil y una copia de un documento almacenado en un archivo es idéntica al
original. Otro aspecto único de la evidencia computacional es el potencial de
realizar copias no autorizadas de archivos, sin dejar rastro de que se realizó
una copia. [ComEvi02]. Esta situación crea problemas concernientes a la
investigación del robo de secretos comerciales, como listas de clientes,
material de investigación, archivos de diseño asistidos por computador,
fórmulas y software propietario.
Debe tenerse en cuenta que los datos digitales adquiridos de copias no se
deben alterar de los originales del disco, porque esto invalidaría la
evidencia; por esto los investigadores deben revisar con frecuencia que sus
copias sean exactas a las del disco del sospechoso, para esto se utilizan
varias tecnologías, como por ejemplo checksums o hash MD5 [DaVa01].
Cuando ha sucedido un incidente, generalmente, las personas involucradas
en el crimen intentan manipular y alterar la evidencia digital, tratando de
borrar cualquier rastro que pueda dar muestras del daño. Sin embargo, este
problema es mitigado con algunas características que posee la evidencia
digital. [Casey04]
• La evidencia de Digital puede ser duplicada de forma exacta y se
puede sacar una copia para ser examinada como si fuera la original.
Esto se hace comúnmente para no manejar los originales y evitar el
riesgo de dañarlos.
• Actualmente, con las herramientas existentes, se muy fácil comparar
la evidencia digital con su original, y determinar si la evidencia digital
ha sido alterada.
• La evidencia de Digital es muy difícil de eliminar. Aún cuando un
registro es borrado del disco duro del computador, y éste ha sido
formateado, es posible recuperarlo.
• Cuando los individuos involucrados en un crimen tratan de destruir la
evidencia, existen copias que permanecen en otros sitios.
Clasificación de la evidencia digital
Cano clasifica la evidencia digital que contiene texto en 3 categorías
[EviDig05]:
Registros generados por computador: Estos registros son aquellos, que
como dice su nombre, son generados como efecto de la programación de un
computador. Los registros generados por computador son inalterables por
una persona. Estos registros son llamados registros de eventos de
seguridad (logs) y sirven como prueba tras demostrar el correcto y
adecuado funcionamiento del sistema o computador que generó el registro.
Registros no generados sino simplemente almacenados por o en
computadores: Estos registros son aquellos generados por una persona, y
que son almacenados en el computador, por ejemplo, un documento
realizado con un procesador de palabras. En estos registros es importante
lograr demostrar la identidad del generador, y probar hechos o afirmaciones
contenidas en la evidencia misma. Para lo anterior se debe demostrar
sucesos que muestren que las afirmaciones humanas contenidas en la
evidencia son reales.
Registros híbridos que incluyen tanto registros generados por computador
como almacenados en los mismos: Los registros híbridos son aquellos que
combinan afirmaciones humanas y logs. Para que estos registros sirvan
como prueba deben cumplir los dos requisitos anteriores.
Criterios de admisibilidad
En legislaciones modernas existen cuatro criterios que se deben tener en
cuenta para analizar al momento de decidir sobre la admisibilidad de la
evidencia: la autenticidad, la confiabilidad, la completitud o suficiencia, y el
apego y respeto por las leyes y reglas del poder judicial [AdmEvi03].
Autenticidad: Una evidencia digital será autentica siempre y cuando se
cumplan dos elementos:
• El primero, demostrar que dicha evidencia ha sido generada y
registrada en el lugar de los hechos
• La segunda, la evidencia digital debe mostrar que los medios
originales no han sido modificados, es decir, que la los registros
corresponden efectivamente a la realidad y que son un fiel reflejo de
la misma.
A diferencia de los medios no digitales, en los digitales se presenta gran
volatilidad y alta capacidad de manipulación. Por esta razón es importante
aclarar que es indispensable verificar la autenticidad de las pruebas
presentadas en medios digitales contrario a los no digitales, en las que
aplica que la autenticidad de las pruebas aportadas no será refutada, de
acuerdo por lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 446 de 1998:
“Autenticidad de documentos. En todos los procesos, los documentos
privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente
judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de
presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros” [Ley446].
Para asegurar el cumplimiento de la autenticidad se requiere que una
arquitectura exhiba mecanismos que certifiquen la integridad de los
archivos y el control de cambios de los mismos.
Confiabilidad: Se dice que los registros de eventos de seguridad son
confiables si provienen de fuentes que son “creíbles y verificable”
[AdmEvi03]. Para probar esto, se debe contar con una arquitectura de
computación en correcto funcionamiento, la cual demuestre que los logs
que genera tiene una forma confiable de ser identificados, recolectados,
almacenados y verificados.
Una prueba digital es confiable si el “sistema que lo produjo no ha sido
violado y estaba en correcto funcionamiento al momento de recibir,
almacenar o generar la prueba” [EviDig05]. La arquitectura de computación
del sistema logrará tener un funcionamiento correcto siempre que tenga
algún mecanismo de sincronización del registro de las acciones de los
usurarios del sistema y que a posea con un registro centralizado e íntegro
de los mismos registros.
Suficiencia o completitud de las pruebas: Para que una prueba esté
considerada dentro del criterio de la suficiencia debe estar completa. Para
asegurar esto es necesario “contar con mecanismos que proporcionen
integridad, sincronización y centralización” [AdmEvi03] para lograr tener
una vista completa de la situación. Para lograr lo anterior es necesario
hacer una verdadera correlación de eventos, la cual puede ser manual o
sistematizada.
Apogeo y respeto por las leyes y reglas del poder judicial: Este criterio se
refiere a que la evidencia digital debe cumplir con los códigos de
procedimientos y disposiciones legales del ordenamiento del país. Es decir,
debe respetar y cumplir las normas legales vigentes en el sistema jurídico.
Manipulación de la evidencia digital
Es importante tener presente los siguientes requisitos que se deben cumplir
en cuanto a la manipulación de la evidencia digital.
• Hacer uso de medios forenses estériles (para copias de información)
• Mantener y controlar la integridad del medio original. Esto significa,
que a la hora de recolectar la evidencia digital, las acciones realizadas
no deben cambiar nunca esta evidencia.
• Cuando sea necesario que una persona tenga acceso a evidencia
digital forense, esa persona debe ser un profesional forense.
• Las copias de los datos obtenidas, deben estar correctamente
marcadas, controladas y preservadas. Y al igual que los resultados de
la investigación, deben estar disponibles para su revisión.
• Siempre que la evidencia digital este en poder de algún individuo,
éste será responsable de todas la acciones tomadas con respecto a
ella, mientras esté en su poder.
• Las agencias responsables de llevar el proceso de recolección y
análisis de la evidencia digital, serán quienes deben garantizar el
cumplimiento de los principios anteriores.
Gestión de la Evidencia digital
Existen gran cantidad de guías y buenas prácticas que nos muestran como
llevar acabo la gestión de la evidencia digital
Las guías que se utilizan tienen como objetivo identificar evidencia digital
con el fin de que pueda ser usada dentro de una investigación. Estas guías
se basan en el método científico para concluir o deducir algo acerca de la
información. Presentan una serie de etapas para recuperar la mayor
cantidad de fuentes digitales con el fin de asistir en la reconstrucción
posterior de eventos. Existen diferentes tipos de planteamientos, estos
varían dependiendo del criterio de la institución y/o personas que definen la
guía, como se define a continuación.
La encriptación como proceso forma parte de la criptología, ciencia que estudia los sistemas utilizados para ocultar la información.
